Société d'Elevage de Monastir
SA au capital de 1.200.000D
Siège social : Route de Khniss Cité El agba Monastir
Immatriculée au RC de Monastir sous le n° B14453-1996
MF : 009021/V/P/M/000
Les actionnaires de la société d'Elevage de Monastir sont convoqués en Assemblée générale ordinaire, au siège social, le vendredi 8 septembre 2006 à 11H00, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- 1 Approbation de la date de tenue de l'assemblée générale ordinaire en dehors de la date légale de l'exercice 2005.
- 2 Lecture du rapport de gestion du conseil d'administration pour l'exercice 2005.
- 3 Lecture des rapports du commissaire aux comptes pour l'exercice 2005.
- 4 Approbation du rapport de gestion du conseil d'administration pour l'exercice 2005.
- 5 Approbation des états financiers de l'exercice 2005.
- 6 Quitus au conseil d'administration pour la gestion de l'exercice 2005.
- 7 Affectation des résultats de l'exercice 2005.
- 8 Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du conseil.
- 9 Confirmation du mandat du commissaire aux comptes de la société mère pour auditer les états financiers consolidés.
- 10 Lecture du rapport de gestion du groupe.
- 11 Approbation des états financiers consolidés 2005.
- 12 Pouvoirs pour formalités.
Le conseil met à la disposition des actionnaires au siège social le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée - le rapport de gestion du conseil d'administration.
les états financiers de l'exercice 2005 - le rapport de gestion du groupe et les états financiers consolidés 2005.
Les rapports du commissaires aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité.
Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'une procuration spéciale écrite revêtue de la signature du mandat indiquant le nom et prénoms du mandataire.