Société BEST Reinsurance

Société anonyme non résidente

Au capital de 55 millions de USD

Immeuble Best – Ré

Zone Nord – Les berges du lac 1080 Tunis – Tunisie

Registre de commerce et des sociétés de Tunis B114786-1997

MF : 31093T

Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie le 26 juin 2006, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 10 juillet 2006, enreg. n° 6805593, quitt. n° 6980, et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de

première instance de Tunis le 8 août 2006, dépôt n° D11498897.

Il appert que l'assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du rapport général et spécial du commissaire aux comptes a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes :

1- Approbation, du rapport du conseil d'administration et des rapports du commissaire aux comptes ainsi que le bilan et les comptes annexes de l'exercice clos le 31 décembre 2005 et donne en conséquence quitus entier et définitif et sans réserve aux administrateurs,
2- Approbation, du rapport de Monsieur Mohamed Mokhtar Sellami, conseiller religieux sur l'activité de l'exercice clos le 31 décembre 2005.
3- Approbation, de l'affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2005 telle qu'elle a été proposée par le conseil d'administration,
4- Approbation, de la distribution des dividendes.
5- Fixation, du montant des jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration.
6- Ratification de la nomination de deux administrateurs nouveaux en remplacement d'administrateurs démissionnaires, comme suit :

• La Société Takaful And Retakaful International – TARIIC – en qualité d'administrateur pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2007.
• La société SALAMA IAIC (Dubai), en qualité d'administrateur pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2007.

7- Tous les pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités et publications partout ou besoin sera.

Pour extrait

Le directeur général