SA au capital de 1.119.400 dinars
RC : n° B166111997 Manouba
MF : n° 000532 A
I - Messieurs les actionnaires de la Société Etablissements Fakhfakh, sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire le samedi 7 octobre 2006 à quinze heures au siège social, en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- autorisation de dépassement des délais impartis pour la tenue de l'assemblée annuelle relative à l'exercice 2005,
- lecture et approbation du rapport du conseil d'administration pour l'exercice 2005,
- lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes,
- approbation des états financiers de l'exercice 2005,
- affectation des résultats,
- quitus aux administrateurs,
- nomination des administrateurs,
- application des dispositions des articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales,
- autorisation d'une opération,
- pouvoirs pour formalités,
- questions diverses.
II - Messieurs les actionnaires de la Société Etablissements Fakhfakh sont invités à se réunir en assemblée générale extraordinaire le samedi 7 octobre 2006 à seize heures au siège social, en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :
- régularisation de la situation de la société conformément aux dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales,
- réduction du capital social,
- mise à jour des statuts conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales tel que modifié par la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005 et la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005,
- délégation de pouvoirs,
- questions diverses.
Le conseil d'administration