SMVDA Domaine Neferis

S.A au capital social de 1.125.000DT

Siège social : 2, Rue Yasmina El Menzah 1 - 1004 Tunis

Suivant procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la SMVDA Domaine Neferis en date du 2 mai 2006 enregistré à la recette des finances cité Mahrajène 1082 Tunis le 13 novembre 2006, n° de quittance 91763, n° d'enregistrement 06806280, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis, le conseil autorise le président directeur général d'effectuer la vente du vin à la société

Calatrasi, les achats auprès de celle-ci, l'assistance technique pour les travaux de vendange et de mise en bouteille et d'en informer le commissaire aux comptes, ainsi le conseil a décidé de convoquer les actionnaires à l'assemblée générale ordinaire où se tiendra au siège social le 2 septembre 2006 à 20h afin de délibérer sur l'ordre du jour concernant l'année d'exercice 2005. 2006T06820SANB2

SMVDA Domaine Neferis

S.A au capital social de 1.125.000DT

Siège social : 2, Rue Yasmina El Menzah 1 - 1004 Tunis

1- Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 2 septembre 2006, enregistré à la recette des finances cité Mahrajène 1082 Tunis le 13 novembre 2006, n° de quittance 91760, n° d'enregistrement 06806278, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis, il a été décidé après l'audition et la lecture du rapport du conseil d'administration et les rapports du commissaire aux comptes, d'approuver le rapport du conseil, des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2005 et la nomination de MM. Mohamed Ben Cheikh, Salvatore Simonetti et la société Calatrasi en tant qu'administrateurs et Horwath ACF, société d'expertise comptable en tant que commissaire aux comptes de la société pour les années 2006, 2007 et 2008.

2 - Suivant procès-verbal de la réunion du conseil d'administration réuni le 2 septembre 2006, enregistré à la recette des finances cité Mahrajène 1082 Tunis le 13 novembre 2006, n° de quittance 91762, n° d'enregistrement 06806279, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis, il a été décidé de reconduire Mr Mohamed Ben Cheikh dans ses fonctions de président directeur général de la société avec les pouvoirs qui lui sont attribués et de reconduire MM. Salvatore Simonetti et Antonio Mecceché en tant que directeurs généraux adjoints avec les pouvoirs qui lui sont attribués et de donner pouvoir à Mr Yaghi Charbel de signer, pour les années 2007 et 2008, tous les contrats d'achats de marchandises et de services, tant locaux qu'à l'importation, ainsi que les contrats de vente de produits et de services en Tunisie et à l'étranger dont la valeur est inférieure ou égale à 50.000 DT. 2006T06821SANB2

Société Promotion Immobilière

« Montfleury »

S.A au capital de 5.915.000 DT

Siège social : Sidi Rezig - Mégrine

MF : 032909P/A/M/000

Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire, le 29 mars 2006, enregistré à la recette des finances de Mégrine en date du 13 juin 2006, sous le n° 06701902, quittance n° M027844, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous, sous le numéro D2218498, en date du 25 septembre 2006, il a été décidé ce qui suit :

• la nomination des administrateurs Messieurs Yahia Bayahi, Tahar Bayahi, Taieb Bayahi pour un mandat de trois ans relatifs aux exercices 2005, 2006, 2007,

Le renouvellement du mandat des administrateurs sera effectué lors de la tenue de l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2007.

• la nomination d'un commissaire aux comptes cabinet Mr. Louzir inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie pour les exercices 2005, 2006 & 2007.

Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes sera effectué lors de la tenue de l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2007.