Approbation des états financiers

Renouvellement du mandat des administrateurs

Nomination d'un administrateur

Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes

AXIS Gestion

S.A au capital de 100.000 dinars

Siège social : 67, avenue Mohamed V 1002 - Tunis

Suivant procès-Verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27 juin 2006, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis, le 17 août 2006, enregistrement n° 6806507, quittance n° 8021, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 18 novembre 2000 sous le n° D2410103, il a été décidé ce qui suit :

• L'approbation des états financiers de l'exercice 2005.
• Le renouvellement du mandat de Messieurs Férid Ben Brahim, Ramz Hamzaoui, Ahmed Benghazi et la société AXIS Capital, comme administrateurs de la société pour une période de 3 ans expirant avec l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur l'exercice clos le 31 décembre 2008.
• La nomination de Monsieur Hassan Boulaknadal comme administrateur de la société pour une période de 3 ans expirant avec l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008.
• Le renouvellement du mandat du Cabinet AMC Ernst & Young comme commissaire aux Comptes de la société pour les exercices 2006, 2007 et 2008.

P/le conseil d'administration