Metzeler Automotive Profile Systems Tunisia « SA »
Au capital de 250.000 dinars
Siège social : Z. Industrielle route de Tunis - Kairouan
I - Statuts :
Par acte sous seing privé daté du 20 novembre 2006 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sousse en date du 29 novembre 2006 volume 1, folio 3, case 14, il a été établi les statuts d'une société anonyme ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : Metzeler Automotive Profile Systems Tunisia « SA ».
Objet : La fabrication en vue de l'exportation des joints d'étanchéité en caoutchouc et / ou en plastique pour des panneaux ouvrants de carrosserie automobile.
Siège social : Zone industrielle route de Tunis - Kairouan.
Durée : 99 ans à compter de la constitution définitive de la société.
Capital : 250.000 dinars divisé en 2500 actions nominatives de 100 dinars chacune libérées en totalité à la souscription.
II - La déclaration de souscription :
La déclaration de souscription et de versement a été établie devant le receveur de la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sousse le 29 novembre 2006 et a été enregistrée à la même date volume 1, folio 4, case 17.
La liste des souscripteurs a été enregistrée à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à. Sousse le 29 novembre 2006 volume 1, folio 4, case 16.
III - Assemblée générale constitutive :
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive du 30 novembre 2006, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sousse le 1er décembre 2006, volume 1, folio 4, case 18.
Que les actionnaires ont décidé :
- d'approuver la déclaration de souscription et de versement passée devant Monsieur le receveur de l'enregistrement des actes de sociétés à Sousse,
- d'approuver les statuts définitifs,
- de nommer les membres du premier conseil d'administration pour une durée de trois exercices à savoir :
- Mr Mohamed Mlik,
- Mr Ahmed Mlik,
- Mr Alain Urbain,
- Mr Sylvain Hassid,
- Mr Ignace Di Vincenzo.
- de nommer Mr Ridha Ketata expert comptable, commissaire aux comptes de la société pour une durée de trois exercices, lequel a accepté ses fonctions.
IV - Premier conseil d'administration :
Il ressort du procès-verbal du premier conseil d'administration du 30 novembre 2006, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sousse le 1er décembre 2006, volume 1, folio 4, case 19, que le conseil a nommé Mr Mohamed Mlik président directeur général avec les pouvoirs étendus pour le bon fonctionnement de la société, et Mr Ahmed Mlik directeur général adjoint.
V - Dépôt au greffe :
Deux exemplaires de chacun des documents suivants ont été déposés
p. 5427au greffe du tribunal de première instance guichet unique de Sousse le 1er décembre 2006 sous le numéro D273492006 :
- les statuts de la société,
- la déclaration de souscription et de versement,
- la liste des souscripteurs,
- le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive du 30 novembre 2005,
- le procès-verbal du premier conseil d'administration du 30 novembre 2005.