Société anonyme
« Beytouna »
Au capital de 2.500.000 dinars
Siège social : 53-55, avenue de Paris Tunis
Suite à l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 14 novembre 2006, dont le procès-verbal est enregistré le 21 décembre 2006 sous le n° 06806494, portant quittance n° 80478, déposé en deux exemplaires au greffe du tribunal de première instance de Tunis sous le n° D1453597 le 17 janvier 2007, l'assemblée est présidée par Mr Sadok Ben Jemaâ président de séance en sa qualité de président directeur général, les résolutions ci-dessous ont été mises aux voix et adoptées à l'unanimité.
1- Approbation du rapport du conseil d'administration ainsi que les états financiers pour l'exercice 2005.
2- Audition du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice 2005.
3- Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2005.
4- Décision d'affecter le résultat de l'exercice 2005 comme suit :
- 05% réserve légale,
- 95% en dividendes suivant le nombre d'actions.
5- Fixation du montant des jetons de présence aux administrateurs pour l'exercice 2005.
6- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes Mr Moncef Boussanougua Zammouri, pour une période de 3 ans soit des exercices 2006, 2007 et 2008.
L'assemblée générale ordinaire confère tous les pouvoirs au porteur de copies ou d'extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales ou de publicité.