Notice d'information

« HYPROMED » SA au capital de 150.000d,000

Siège social : 1. rue Kamel Ataturk 1001 - Tunis

Matricule fiscal : 741212H A/M/000

1) Suivant un PV des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 8 Janvier 2007 enregistré à la recette des finances rue Ghandi Tunis le 13 février 2007, numéro quittance 12595, enregistrement numéro

07800792 dont deux originaux ont été déposés au greffe du tribunal de l'agence de promotion de l'industrie de Tunis le 21 février 2007, numéro de dépôt D24385600 a été convenu la démission de Monsieur Taoufik Ben Romdhane de ses fonctions de Président Directeur Général et la dissociation entre les fonctions de Président du conseil et Directeur Général de la société. Il a été en outre décidé de coopter Monsieur Salim Ben Romdhane en tant que membre du conseil d'administration. Monsieur Taoufik Ben Romdhane a cédé la totalité de ses actions soit 825 actions qu'il détient au sein de la société à Messieurs :

Samira Ben Romdhane

Dalila Ben Romdhane

Salima Ben Romdhane

Salim Ben Romdhane

Khélil Snoussi

II - Suivant un PV des délibérations du Conseil d'administration du 9 Janvier 2007 enregistré le 20 février 2007 à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau Tunis, enregistrement n° 7801591, numéro quittance 1952 dont deux originaux ont été déposés au greffe du tribunal de l'agence de promotion de l'industrie le 21 février 2007, numéro de dépôt D24385600, il a été décidé la nomination de Madame Samira Ben Romdhane, président du conseil d'administration, il a été aussi décidé la nomination de Mademoiselle Dalila Ben Romdhane Directeur Général de la société.