SA au capital social : 2.000.000 DT
Siège Social : Rue du Lac NEUCHATEL - Immeuble Siemens 1053 - Les Berges Du Lac - Tunis
En vertu d'un procès verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire du 21 février 2007 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau, Tunis le 22 février 2007 sous le n° 7801700 quittance n° 2083, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 27 février 2007 sous le n° D241217496 les actionnaires de la société Siemens Tunisia S.A. ont décidé :
1 - D'approuver le rapport de gestion ainsi que les états financiers de la société relatifs à l'exercice social clos le 31 décembre 2006 et donne, en conséquence, quitus entier et sans réserve aux administrateurs pour leur gestion relative audit exercice.
2 - D'entériner la démission de Monsieur René BUCHLER des fonctions d'Administrateur et de Président du Conseil de la société, et qui a été présentée lors du Conseil d'Administration du 21 février 2007 objet du procès verbal, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés, 1er Bureau Tunis le 22 février 2007 sous le n° 780172, Quittance n° 2085.
3 - De ratifier la nomination de tous les nouveaux Administrateurs.
Le Conseil d'Administration