S.A. au capital de 2 500 000 DT
RC : B132182000
MF : 046083T/A/M/000
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 2 novembre 2006, enregistré à la recette des finances Palais des finances Ariana, en date du 18 novembre 2006, quittance n° MO17202, n° d'enregistrement 06701408 et dont deux exemplaires ont été déposés au tribunal de l'Ariana en date du 6 mars 2007 sous le n° 01327600, mis été décidé de :
- entériner le retard dans la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur exercice clos au 31 décembre 2005.
- approuver, d'une manière définitive, le rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice clos au 31 décembre 2005, dans son intégralité et dans tous ses détails.
- approuver d'une manière définitive les états financiers arrêtés au 31 décembre 2005.
- approuver les choix et les méthodes comptables adoptés de l'établissement desdits états financiers.
- donner aux administrateurs en fonctions, quitus entier, définitif et sans réserve, de toute leur gestion au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2005.
- corriger l'affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2004.
- affecter le résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2005.
- approuver les conventions conformément aux dispositions de l'article 200 du code des sociétés commerciales
- nommer la société MTBF RC n° B188511997 représentant de Price Waterhouse Coopers en tant que commissaire aux comptes pour une période de 3 ans s'achevant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2008.
- entériner le renouvellement du mandat de Madame Afifa Chabchoub en tant qu'administrateur et ce pour les exercices 2005, 2006 et 2007.
- accepter la démission de Monsieur Jamel El Arem et de la Société «SIAME» en leur qualité d'administrateur et nommer en remplacement, la Société «ESSEYAHA» et Monsieur Ahmed Chabchoub pour la durée restante du leur mandat.
- entériner la décision du conseil d'administration du 15 septembre 2006 qui donne pouvoir au directeur général pour contracter de l'crédits de gestion au profit de la société et autorise le directeur général à donner les garanties nécessaires.