AUTRONIC
SA au capital de 5.000.000 de dinars
Siège social : Zone Industrielle, Borj Cedria - 2055 Bir El Bey
RC de Ben Arous : B 129242001
Matricule fiscal : 741003A
Les actionnaires ainsi que le commissaire aux comptes de la Société Autronic, sont priés d'assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 16 avril 2007 à 10 heures au siège de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- ratification de la convocation tardive de l'assemblée générale ordinaire,
- renouvellement du mandat du commissaire aux comptes,
- examen et approbation du rapport d'activité de l'exercice clos au 30 septembre 2006,
- lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes au titre de l'exercice clos au 30 septembre 2006,
- examen et approbation, des conventions réglementées au titre de l'exercice clos au 30 septembre 2006,
- examen et approbation des états financiers au titre de l'exercice clos au 30 septembre 2006,
- quitus aux administrateurs,
- affectation des résultats au titre de l'exercice clos au 30 septembre 2006,
- renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration,
- pouvoirs en vue des formalités.
Les documents prescrits par la loi et destinés à la présente assemblée seront tenus au siège social à la disposition des actionnaires durant le délai légal.
Pour le conseil d'administration
Le président directeur général