استدعاء للجلسة العامة العادية
اوترونيك
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 5.000.000د
مقرها الاجتماعي
المنطقة الصناعية برج السدرية 2055 بئر الباي
السجل | التجاري | ببن | عروس
B129242001
المعرف الجبائي : 741003A
إن السادة المساهمين في شركة أوترونيك والسيد مراقب الحسابات مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 16 أفريل 2007 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
المصادقة على الاستدعاء المتأخر للجلسة العامة العادية،
تجديد تسمية مراقب الحسابات،
قراءة والمصادقة على تقرير التصرف للسنة المختومة يوم 30 سبتمبر 2006،
قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المختومة يوم 30 سبتمبر 2006،
قراءة والمصادقة على الاتفاقيات المنظمة المتعلقة بالسنة المختومة يوم 30 سبتمبر 2006،
قراءة والمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المختومة يوم 30 سبتمبر 2006، إبراء ذمة مجلس الإدارة،
تبويب نتائج السنة المالية المختومة يوم 30 سبتمبر 2006،
المصادقة على التسمية الوقتية لعضو في مجلس الإدارة،
تجديد تسمية أعضاء مجلس الإدارة،
تفويض للقيام بإجراءات الإيداع والنشر. تودع الوثائق المتعلقة بالجلسة بالمقر
الاجتماعي | للشركة | وتكون | على | ذمة
المساهمين مدة الأجل القانوني.
مجلس الإدارة
في شخص الرئيس المدير العام