Société Anonyme au capital de 1.100.000DT
Rue Abdallah Ibn Zoubeir la Goulette - Tunis
1 - Suivant PV du CA du 3 mars 2006 enregistré à la recette des finances de la Goulette le 2 février 2007 sous le n° E7700719 quittance n° 8473 il a été décidé :
- l'autorisation à la société princesse Holding de céder une action à la société SME pour atteindre le minimum légal de sept actionnaires.
- la rectification des qualifications des administrateurs qui étaient présents ou représentés aux conseils d'administration du 1er décembre 2005, 23 février 2006 et aux assemblées générales du 5 décembre 2005 et du 24 février 2006.
2 - Suivant PV du CA du 5 janvier 2007 enregistré à la recette des finances de la Goulette le 2 février 2007 sous le n° E7700706 quittance n° 8359 il a été décidé :
- la nomination de Monsieur Mustapha Jaber entant que directeur général adjoint pour une durée de trois ans renouvelable.
3 - suivant PV de l'AGE du 5 janvier 2007 enregistré à la recette des finances de la Goulette le 2 février 2007 sous le n° E7700718 quittance n° 8471 il a été décidé :
- l'approbation de la cession d'une des actions appartenant à la société Princesse Holding au profit de la société SME et ce pour atteindre le minimum légal de sept actionnaires.
- l'approbation des résolutions adoptées par le conseil d'administration du 3 mars 2006.
- l'approbation de la mise à jour des statuts de la société conformément à la réglementation applicable.
Deux exemplaires des statuts enregistrés à la recette des finances de la goulette le 2 février 2007 sous le n° E7700707 quittance 8362 ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 5 mars 2007 sous le n° D246842005.