TUNI-TECH
Société Anonyme non-résidente
Au Capital de 720.000 Euros équivalent à 950.620 Dinars
Siège social : Zone Industrielle, Domaine Saidi - Fouchana
MF : 578 899 L
Messieurs les actionnaires sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire et en assemblée générale extraordinaire le 10 mai 2007 au siège social de la société, pour se prononcer sur l'ordre du jour suivant :
Assemblée générale ordinaire à 9h :
1) examen et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion et les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2006,
2) lecture du rapport du commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission au cours dudit exercice et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales et à l'article 23 des statuts,
3) examen des comptes et bilan de cet exercice,
4) affectation des résultats de l'exercice,
5) quitus aux administrateurs pour leur gestion,
6) ratification de la cooptation de deux administrateurs cooptés par le conseil d'administration le 29 mars 2007,
7) démission du commissaire aux comptes,
8) désignation du nouveau commissaire aux comptes,
9) questions diverses.
Assemblée générale extraordinaire à 10 h :
1) modification de l'article 2 des statuts,
P/Le conseil d'administration