Société anonyme au capital de 2 500 000 dinars
Siège Social : 4121 Koutine
En vertu du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale ordinaire tenue le 17 mars 2007 à 11H au siège de la société Djerba Tourisme Service à Midoun Djerba enregistré à la recette des finances de Médenine le 29 mars 2007 sous le n°7800741 quittance n° M017112, dont deux exemplaires ont été déposés le 07 avril 2007 au tribunal de 1ère instance de Médenine sous le n° D2057612003, il a été pris les résolutions suivantes :
1ère Résolution : après avoir entendu les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2006, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve sans aucune réserve ces rapports ainsi que les états financiers du même exercice.
2ème Résolution : sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire décide d'affecter les résultats, de l'exercice 2006 comme suit :
- Résultats nets après impôts : 586635,023
- Réserves légales : 29 331,751
- Reste : 557.303,272
- Résultats reportés : 73.253.511
Total : 630 556,783
- dividendes à distribuer : 400.000,000
- Report à nouveau : 230 556,783
3ème Résolution : l'Assemblée générale ordinaire donne acte aux Administrateurs de leurs déclarations en ce qui les marchés passés avec la société ou d'autres sociétés dans lesquelles ils sont intéressés à un titre quelconque, tels qu'ils ressortent dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.
4ème Résolution : l'Assemblée générale ordinaire donne quitus entier aux membres du Conseil d'Administration, 5ème Résolution : l'Assemblée générale ordinaire fixe la date du 31 mai 2007 pour la mise en paiement des dividendes de l'exercice 2006 aux actionnaires. 6ème Résolution :
L'assemblée générale ordinaire donne pouvoir au porteur de ce procès verbal, d'une copie ou d'un extrait pour faire les formalités légales.