Société des Boissons de Tunisie

Société anonyme
Au capital de 10 000 000 dinars
Siège social : 4121 Koutine

En vertu du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire tenue le 15 mars 2007 à 10M au siège de la société à Koutine Sidi Makhlouf, enregistré à la recette des finances de Medenine le 19 mars 2007 sous le n° 07800639 quittance n° M015304, dont deux exemplaires ont été déposés le 27 mars 2007 au tribunal de 1ère instance de Medenine sous le n° D20700196, il a été pris les résolutions suivantes :

1ère résolution : Après avoir entendu les rapports du conseil d'administration et du commissaire au comptes relatifs à l'exercice 2006, l'assemblée générale ordinaire approuve sans aucune réserve ces rapports ainsi que les états financiers du même exercice.

2ème résolution : Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire décide d'affecter les bénéfices nets d'impôts comme suit :

• Résultats nets après impôts : 3 070 040,009
• Réserves légales : 153 502,000

Reste
: 16538,009

• Résultats reportés : 24 463,419

Total : 3441 001,428

• dividendes à distribuer : 2 800 000,000
• Report à nouveau : 641 001 428

3ème résolution : L'assemblée générale ordinaire donne acte aux administrateurs de leurs déclarations en ce qui les marchés passés avec la société ou d'autres sociétés dans lesquelles ils sont intéressés à un titre quelconque, tels qu'ils ressortent dans le rapport spécial du Commissaire aux comptes.

4ème résolution : L'assemblée générale ordinaire donne quitus entier aux membres du conseil d'administration.

5ème résolution : L'assemblée générale ordinaire entérine la proposition du conseil d'administration dans sa réunion du 14 septembre 2006, relative à la fixation du montant du jeton de présence à une somme totale annuelle nette de dix mille dinars (10 000 d) pour chaque administrateur et ce à compter de l'exercice 2006.

6ème résolution : L'assemblée générale ordinaire approuve le renouvellement du mandat de Monsieur Ali Lahmer comme commissaire aux comptes pour une durée de trois ans à compter de l'exercice 2007

7ème résolution : L'assemblée générale ordinaire fixe la date du 31 mai 2007 pour la mise en paiement des dividendes de l'exercice 2006 aux actionnaires.

8ème résolution : L'assemblée générale ordinaire donne pouvoir au porteur de ce procès verbal, d'une copie ou d'un extrait pour faire les formalités légales.