Nomination d'un administrateur

Démission et nomination d'un président directeur général

Nomination d'un directeur général adjoint

Convocation d'une assemblée générale ordinaire

Société de Matériel de Climatisation « SMC »

S.A au capital de 1000.000 DT

71, rue 8601 Z.I., La Charguia I - Tunis Carthage

MF: 030462 V/A/M/000

Suivant P.V. du conseil d'administration du 3 avril 2007, enregistré à la REAS, 1er bureau - Tunis, le 18 avril 2007, sous le n° 7803501, quittance n° 4717, il a été décidé ce qui suit :

• la cooptation de Monsieur Mohamed Jegham, administrateur de la société pour une durée de 3 ans, qui prendra fin avec l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2009,
• l'acceptation de la démission de Monsieur Nejib Drissi de ses fonctions de président directeur général de la société,
• la nomination de Monsieur Mohamed Jegham, président directeur général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur en lui conférant les pouvoirs énumérés au niveau du PV cité ci-dessus,
• la nomination de Monsieur Anis Jegham, directeur général adjoint de la société,
• la convocation d'une assemblée générale ordinaire.

Deux exemplaires du P.V. cité ci-dessus ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 14 mai 2007, sous le n° D 1828396.

P/ Le conseil d'administration