Convocation à l'assemblée générale ordinaire exercice 2006 — Société des Industries Pharmaceutiques de Tunisie

Société des Industries Pharmaceutiques de Tunisie

Société Anonyme au capital social : 9.000.000 DT

R.C. Ben Arous : B 147431996

Code TVA : 029999 J/A./M/000

L'assemblée générale ordinaire de la Société des Industries Pharmaceutiques de Tunisie se tiendra le mardi 12 juin 2007 à 10h au siège de l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprise (Maison de l'Entreprise), sis au boulevard principal, 1053 Les Berges du Lac - Tunis, et ce, à l'effet de délibérer sur les questions portées à l'ordre du jour suivant :

1- lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion 2006,
2- lecture des rapports du commissaire aux comptes afférents à la même gestion,
3- approbation des comptes et du bilan, relatifs à la même gestion,
4- quitus aux administrateurs,
5- affectation des résultats de l'exercice 2006,
6- approbation du renouvellement de la nomination des administrateurs représentants la Pharmacie Centrale de Tunisie,
7- élection de deux administrateurs représentants les petits actionnaires au conseil d'administration,
8- désignation d'un commissaire aux comptes pour les exercices 2007, 2008 et 2009,
9- allocation des jetons de présence aux administrateurs,

A cette occasion, le conseil d'administration de la société a le plaisir d'inviter tous les actionnaires possédant 10 actions ou plus à assister à ladite assemblée générale.

Les propriétaires de moins de 10 actions peuvent se réunir pour former le nombre minimum d'actions sus-indiquées et de se faire représenter par un actionnaire de leur choix.

Tout actionnaire désirant assister à cette assemblée ou se faire représenter est prié de retirer sa convocation auprès de son intermédiaire en bourse ou au siège de la société sis à Fondouk Choucha - 2013 Ben Arous.

Les actionnaires désirant se faire représenter lors de cette assemblée générale ordinaire sont priés de remplir et signer des pouvoirs de représentation (se trouvant au bas de la convocation).

Les convocations, les pouvoirs de représentation et tous les documents devant légalement être communiqués à l'occasion des assemblées générales, seront mis à la disposition des actionnaires dans les délais légaux chez les intermédiaires en bourse, et au siège social de la société.

P/Le conseil d'administration

Le Président Directeur Général