Société l'Electrode S.A
Au capital de 3600.000 dinars divisé en 2400 actions nominatives de 1500 dinars
Rue du Pakistan prolongée Ben Arous 2013
Matricule fiscal : 003001P/A/M/000
1/ Messieurs les actionnaires de la société anonyme l'Electrode, sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui sera tenue le vendredi 15 juin 2007 à 10 heures au siège de la société et qui aura statuer sur l'ordre du jour suivant :
Lecture et approbation du rapport d'activités relatif à l'exercice 2006,
- Lecture et approbation des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2006,
- Approbation du bilan et des comptes de résultats de l'exercice 2006,
- Quitus aux administrateurs à l'exercice 2006,
- Affectation des résultats,
- Questions diverses.
Tous les documents légalement requis sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société.
2/ Comme ils sont convoqués à l'assemblée générale extraordinaire le même jour à 11 heures au siège social de la société pour statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Augmentation du capital social de la société,
- Questions diverses.
P/Le conseil d'administration
Le président