Société Anonyme au capital de 2 300 000 DT
Siège social : Rue du Lac Léman 1053 Les berges du Lac Tunis
MF : 615319 N
Objet : Convocation à l'assemblée générale ordinaire et à l'assemblée générale extraordinaire.
Messieurs les actionnaires de la société PROMINVEST S.A, au capital de 2300.000 D, dont le siège social est à la rue du Lac Leman 1053 les Berges du lac Tunis, sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 9 Juin 2007 à 12h00 au siège de la société sis aux berges du Lac Leman à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour de l'A.G.O :
- Approbation de l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 2006.
- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration.
- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2006.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation des conventions régies par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
- Ratification du remplacement des administrateurs démissionnaires et cooptation des nouveaux administrateurs.
- Questions diverses
L'ordre du jour de l'A.G.O.:
- Annulation de la décision d'augmentation de capital décidée par l'AGE du 29 juin 2006.
- Augmentation de capital.
- Révision de l'article 7 des statuts de la société.
- Questions diverses.
Le conseil d'administration