SA au capital de 270.000DT
Palais du Golf, Rue du Lac Malaren, Escalier C1 - 1053 Les Berges du Lac Tunis
MF: 817570V/A/M/000
RCS: B158362002
Convocation de l'assemblée générale
Le directoire à l'honneur de convoquer le commissaire aux comptes et les actionnaires en assemblée générale ordinaire pour le vendredi 8 juin 2007 à 9 heures au siège social, pour statuer sur l'ordre du jour suivant :
1 - Ratification des modes et délais de convocation de l'assemblée.
2 - Lecture et approbation des rapports du conseil de surveillance et du directoire relativement aux états financiers de l'exercice 2006 et contrôle des actes de gestion y afférents.
3 - Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes, relativement aux états financiers de l'exercice 2006.
4 - Examen et approbation des états financiers de l'exercice 2006.
5 - Affectation du résultat de l'exercice 2006.
6 - Quitus au directoire pour sa gestion relativement à l'exercice 2006.
7 - Questions diverses.
8 - Pouvoirs à donner pour les formalités légales d'enregistrement, de dépôt et de publicité.
Le directoire à l'honneur de convoquer le commissaire aux comptes et les actionnaires en assemblée générale extraordinaire pour le vendredi 8 juin 2007 à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire au siège social, pour statuer sur l'ordre du jour suivant :
1 - ratification des modes et délais de convocation de l'assemblée.
2 - Application des dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales et modification corréative des statuts.
3 - Pouvoirs à donner pour les formalités légales d'enregistrement, de dépôt et de publicité.