Société Industrielle Tunisie-Lait
Société anonyme
Au capital de 25.000.000D
Siège social : Centrale Laitière
Sidi Bou Ali
R.C.S. : B112071996 TPI Sousse
Messieurs les actionnaires de la société anonyme Industrielle « Tunisie-Lait » sont convoqués en assemblée générale ordinaire le mardi 26 juin 2007 à 11 heures au siège social de la Société sis à la Centrale Laitière à Sidi Bou Ali, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2006.
2- Approbation éventuelle des états financiers de l'exercice 2006.
3- Approbation des conventions visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
4- Affectation des résultats de l'exercice 2006.
5- Quitus aux administrateurs de leur gestion durant l'exercice 2006.
6- Fixation des jetons de présence pour les membres du conseil d'administration.
7- Fixation de la rémunération des membres du comité d'audit.
8- Lecture du rapport d'activité consolidé de Tunisie Lait et celui du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers consolidés de l'exercice 2006.
9- Approbation éventuelle des états financiers consolidés du groupe de l'exercice 2006.
10- Désignation d'un commissaire aux comptes pour les comptes sociaux et consolidés pour les exercices 2007-2008 et 2009.
Les documents se rapportant à l'assemblée générale ordinaire sont mis à la disposition des actionnaires au siège social, durant le délai légal.
Le conseil d'administration