Convocation de l'assemblée générale ordinaire de la Société POULINA S.A.
Matricule fiscal : 002970D/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la société POULINA S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée générale ordinaire Annuelle qui se tiendra le 21 juin 2007 à 12H30 au siège social de la société sis au GP1 Km12 Ezzahra, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture des rapports annuels de gestion de la société et du groupe Poulina pour l'exercice 2006.
-Lecture des rapports du commissaire aux comptes de la société et du groupe Pouлина.
-Approbation des états financiers de l'exercice arrêtés au 31 décembre 2006 de la société et les états financiers consolidés du groupe Pouлина.
-Lecture du rapport de gestion et celui du commissaire aux comptes du groupe POULINA.
-Affectation de résultats.
-Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
-Renouvellement de mandats de membres de conseil.
-Renouvellement de mandat du commissaire aux comptes du groupe POULINA.
-Jetons de présence.
-Quitus aux Administrateurs.
Les projets de résolutions ainsi que les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sont à la disposition des actionnaires à l'adresse susmentionnée.