Société anonyme au capital de 132 000 dinars
Siège social : 62 avenue de L'UMA, route de la Soukra km 8.5 - Ariana
Immatriculée au RC sous le numéro B159372002
Matricule fiscal : 817422 H/A/M/000
Convocation à l'assemblée générale annuelle
Les actionnaires de la société Select Hardware sont convoqués en assemblée générale annuelle, au siège social de la société « Ami Commerciale » le 23 juin 2007 à onze
p. 2862heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2006,
2) Lecture des rapports du commissaire aux comptes,
3) Approbation du rapport établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2006,
4) Approbation des états financiers de la société de l'exercice 2006,
5) Affectation des résultats de l'exercice 2006,
6) Approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
7) Quitus aux membres du conseil d'administration et au président directeur général,
8) Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes,
9) Renouvellement du mandat des administrateurs,
10) Pouvoirs pour formalités.
Le conseil met à la disposition des actionnaires au siège social le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, le rapport du conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2006, ainsi que la liste des actionnaires.