PALLISER S.A au capital de 8100.000 dinars
Siège social : 61 Rue Mohamed Manachou, Tunis
M.F : 2293N/A/M/000
Messieurs les actionnaires de PALLISER S.A, sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mercredi 4 juillet 2007 à 17 heures au bureau de la société sis au 61 Rue Mohamed Mana chou, Mon Fleury Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'activité de la société pour l'exercice 2006.
- Lecture et approbation du rapport du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2006.
- Approbation du bilan et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2006.
- Approbation des provisions faites pour la clôture des comptes de l'exercice 2006.
- Quitus aux administrateurs.
- Approbation des honoraires du conseillé commercial reçu durant l'année 2006 et la fixations de ses honoraires future.
- Approbation des honoraires du conseillé financier reçu durant l'année 2006 et la fixations de ses honoraires future.
- Approbation d'un plan d'investissement pour l'année 2007 et 2008.
- Fixation du montant des réserves légales au titre des années 2005 et 2006.
- Fixation du montant des dividendes à distribuer au titre de l'exercice 2006.
- Fixation du montant des tantièmes à distribuer au titre de l'exercice 2006.
- Approbation des conventions relevant de l'article 200 du code des sociétés commerciales.
- Désignation des nouveaux membres du conseil d'administration.
- Désignation d'un nouveau commissaire aux comptes.
- Questions diverses.
Le président du conseil d'administration