S.A. au capital de 50.000 dinars
45, Rue Mohamed Manachou, Tunis.
Code fiscal : 002273J/A/M/000
Les actionnaires de la société Nouvelle PROCHIPHAR sont convoqués en assemblée générale ordinaire le vendredi 29 juin 2007 à 9 heures au 14, rue Hédi Nouira - Tunis, à l'effet de délibérer sur les questions inscrites à l'ordre du jour suivant :
1) Lecture et discussion du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2006.
2) Lecture et discussion des deux rapports du commissaire aux comptes pour l'année 2006.
3) Lecture et discussion du bilan et des comptes annexes arrêtés au 31 décembre 2006.
4) Approbation s'il y a lieu de ces rapports, du bilan, et des comptes annexes se rapportant à l'exercice 2006.
5) Affectation du résultat de l'exercice 2006.
6) Quitus aux administrateurs.
7) Nomination d'un administrateur.
8) Jetons de présence.
Pour le conseil d'administration