Renouvellement de mandat des administrateurs sortant et président du conseil d'administration
Société Tunisienne de Contrôle VERITAS
Société anonyme
Au capital de 1200.000D
Siège social : Les Berges du Lac, angle rue Lac Malaren et rue Lac Ghar El Melh BP 728 - 1080 Tunis Cedex
RC Tunis n° B134651996
MF : 012717X/A/M/000
I. - L'assemblée générale ordinaire réunie le 12 mai 2007, a, aux termes de sa délibération, décidé entre autres de :
- renouveler à Monsieur Brahim Riahi, la Société Bureau Véritas Italie, la S.T.B (2ème siège), la B.T.K dénommée anciennement B.T.K.D, chacun son mandat d'administrateur
pour une nouvelle durée de trois années arrivant à expiration à l'occasion de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2009,
- nommer Monsieur François Grimbert en qualité de nouveau administrateur au lieu et à la place de Monsieur Gilles Minard, administrateur sortant et ce, pour une durée de trois années arrivant à expiration à l'occasion de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2009.
II. - Aux termes d'un extrait du procès-verbal du conseil d'administration qui a suivi l'assemblée susvisée, il appert qu'il a été renouvelé à Monsieur Brahim Riahi son mandat de président du conseil d'administration pour la durée de celui d'administrateur qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2009, avec les mêmes pouvoirs qui lui avaient été conférés précédemment.
Deux exemplaires de chacun du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire et de l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration susvisés, enregistrés respectivement à la recette des finances de la Goulette le 22 mai 2007, quittances n° 40750 et 40748, enregistrement n° 7703581 et 7703580, ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 6 juin 2007, sous le n° D1351796.
Pour extrait
Le conseil d'administration