Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société « MENZAH PALACE » SA

Société « MENZAH PALACE » SA

Au capital de 300.000 Dinars

Siège social : Centre Commercial Lac Palace - Les Berges du Lac Tunis

Matricule fiscale : 000819N/A/M/000

RC : 156772001

Messieurs les actionnaires de la Société sont convoqués pour se réunir en assemblée générale ordinaire le 19 juillet 2007 à dix heures au siège social « Centre Commercial Lac Palace 4ème étage Les Berges du Lac Tunis » à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1 - Lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes. Afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2006.
2 - Examen et approbation des bilans et des comptes de résultat de l'exercice 2006.
3 - Affectation des résultats de ce même exercice.
4 - Quitus aux administrateurs pour la gestion 2006.
5 - Renouvellement des membres du conseil d'Administration.
6 - Désignation du Président du Conseil d'Administration et du Directeur Général de La Société.
7 - Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
8 - Questions diverses.
Le conseil d'administration