PROMOBAT Bâtiment Tunisien
SA au capital de 350.000 dinars
Siège social : Route de Mharza - km 1 Sfax
En vertu,
- Du procès-verbal ordinaire des années 2003, 2004 et 2005 du 15 février 2006, enregistré à la recette des enregistrements des actes de sociétés le 29 juin 2007 sous le n° 07802335.
- Du procès-verbal du conseil d'administration du 16 février 2006, enregistré à la recette des enregistrements des actes de sociétés le 29 juin 2007 sous le n° 07802331, dont deux exemplaires de chacun ont été déposés au greffe du tribunal du 1ère instance de Sfax le 6 juillet 2007 sous le n° D8176196.
Il appert à l'approbation
1) entériner le retard à la consultation de la gestion des années 2003 - 2004 - 2005,
2) lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes avec l'approbation aux états financiers des années 2003 - 2004 et 2005,
3) aux résultats des années 2003 - 2004 et 2005,
4) donne quitus aux membres du conseil d'administration de la gestion des exercices 2003 - 2004 - 2005,
5) le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes Mr Meziou Radouan est nommé commissaire aux comptes des années 2005 - 2006 - 2007, siège social à El Menzah 6 Tunis.
6) le renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration pour 3 ans 2007 - 2008 - 2009,
- président : Jellali Noureddine,
- les membres : Khelif Ali - Jellali Saâd - Dahmen Mohamed Hédi - Jbel Moufida,
7) la nomination de Mer Jellali Noureddine président du conseil d'administration directeur général de la société pour la période de son mandat au conseil d'administration des années 2007, jusqu'à 2009, avec le pouvoir absolu, ainsi il peut contracter des emprunts au près des banques et établissement financiers et hypothéqué les biens mobiliers et immobiliers la société sans autorisation du conseil d'administration.