Société d'Exploitation et de Promotion de l'Aquaculture en Tunisie « SEPAT »
SA au capital de 500.000 Dinars
Siège social : 11, Rue El Hijaz - 1002 - Tunis
RC : n° B1106721998
MF : 644501W/M/N/000
Il appert du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire de la société d'exploitation et de promotion de l'aquaculture en Tunisie « SEPAT » tenue au siège social de la société le vendredi 25 mai 2007 tel qu'enregistré à la recette des finances cité Mahragène Tunis le 2 juillet 2007 quittance n°62960 enregistrement n° 07803800 et dont deux exemplaires ont été déposés auprès du guichet unique du tribunal de 1ère instance de Tunis le 9 juillet 2007 sous le n° D24188499 que l'assemblée a approuvé :
1 - le mode de convocation de cette assemblée compte tenu qu'il ne lése pas les intérêts des actionnaires.
2 - le bilan et les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2006.
3 - les convocations relevant de l'application de l'article 200 du code des sociétés commerciales telles que reprises au rapport spécial du commissaire aux comptes.
4 - le quitus aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice 2006.
5 - l'affectation des résultats.
6 - le renouvellement des mandats de Messieurs Ezzeddine Bellagha, Sami Bellagha et Ammar Zenit en qualité d'administrateurs pour les exercices 2007, 2008 et 2009.
7 - le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2007 - 2008 et 2009.
8 - l'octroi des pouvoirs au porteur d'un exemplaire du PV ou d'un extrait aux fins de publicité et d'enregistrement légaux.