Etancheité Tunisienne S.A
Capital DT 4.672.080
Siège social : 10, rue Mustapha Sfar - 1002 Tunis Belvédère
RC : N° B 164561996
MF : 000500/R/A/M/00
Suivant P.V du 10 juillet 2007, enregistré à Tunis REAS 1er bureau le 11 juillet 2007, sous le n° 7806674, quittance n° 8360, l'assemblée générale ordinaire a décidé :
- l'approbation des rapports du Conseil d'administration et du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2006.
- l'approbation des états financiers de l'exercice 2006.
- l'affectation des résultats de l'exercice 2006 et de donner quitus aux membres du conseil d'administration pour l'année 2006.
- l'octroi des jetons de présence pour l'exercice 2006.
- le renouvellement des mandats de tous les membres du conseil d'administration pour une période de 3 ans s'achèvant avec l'AGO qui étudiera les comptes de l'exercice 2009.
- le renouvellement de la mission du commissaire aux comptes la société FMBZ KPMG Tunisie pour 3 ans s'achèvant avec l'AGO qui étudiera les comptes de l'exercice 2009.
Deux originaux du présent P.V. ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 2 août 2007 sous le n° D1658396.
P/ Le conseil d'administration