Etancheité Tunisienne S.A
Capital DT 4.672.080
Siège social : 10, rue Mustapha Sfar - 1002 Tunis Belvédère
RC : n° B 164561996
MF : 000500/R/A/M/00
Suivant P.V. du 8 juin 2007, enregistré à Tunis REAS 1er bureau le 18 juin 2007 sous le n° 7805728 quittance n° 7313, le conseil d'administration :
- A procédé à l'examen de la situation de la société au cours de l'exercice 2006
- A approuvé le rapport d'activité 2006 destiné à l'assemblée générale ordinaire
- A procédé à l'examen du bilan et des états financiers de l'exercice 2006 et proposé à l'assemblée l'affectation des résultats de l'exercice 2006.
- A convoqué l'assemblée générale ordinaire pour le 10 juillet 2007 à 10h et fixés son ordre du jour.
- A approuvé la proposition à l'assemblée générale ordinaire pour allouer aux administrateurs des jetons de présence pour l'exercice 2006.
Deux originaux du présent P.V. ont été déposés au greffe du tribunal de 1er Instance de Tunis le 2 août 2007 sous le n° D1658396.
P/ Le conseil d'administration