S.A au Capital de 13.000.000 Dinars
Siège social : Hôtel Tour Khalef, Bd. 7 Novembre - 4039 Sousse
RC : B 195961996
MF : 44625 T/A/M/000
I - Assemblée générale extraordinaire :
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée tenue le 16 décembre 2006 et enregistré à la recette des finances, rue de l'Indépendance à Sousse, le 31 août 2007, sous le n° 0750465, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première Instance de Sousse, le 5 septembre 2007, sous le n° D 9976896, il appert que l'assemblée a décidé à l'unanimité d'augmenter le capital de 3.000.000 dinars pour le porter de 10.000.000 dinars à 13.000.000 dinars au moyen d'incorporation du comptes associés, et ceci, par la création de 30000 actions de 100,000 chacune réparties entre les actionnaires au prorata de leur participation initiale.
p. 4667II - Assemblée générale ordinaire :
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée statuant sur l'exercice 2006, le vendredi 22 juin 2007 et enregistré à la recette des finances, rue de l'Indépendance à Sousse, le 31 août 2007, sous le n° 07704654, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse, le 5 septembre 2007, sous le n° D 9976896, il appert que l'assemblée a décidé à l'unanimité :
1 - L'approbation du rapport du conseil d'administration des rapports du commissaire et les états financiers arrêtés au 31 décembre 2006 y afférents.
2 - L'affectation du résultat de l'exercice 2006.
3 - Le renouvellement du mandat d'administration de deux sociétés Marhaba Beach et la Société Echifa « Clinique Les Oliviers » pour une durée de trois ans jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur l'exercice 2009 conformément à l'article 18-1 de nos statuts.
Le conseil d'administration