مداولات جلستي الجمعية العامة الخارقة للعادة والاعتيادية
للشركة التونسية لتربية الأسماك
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 13.000,000د
المقر الاجتماعي : نزل برج خلف شارع 7 نوفمبر 4039 سوسة
السجل التجاري : B195961996
I الجمعية العامة الخارقة للعادة :
بمقتضى محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 16 ديسمبر 2006 والمسجل بالقباضة المالية نهج الاستقلال بسوسة في 31 أوت 2007 تحت عدد 07504455، أودع نظيران منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بسوسة في 5
سبتمبر 2007 تحت عدد D9976896، قررت الجمعية العامة بالإجماع :
الترفيع في رأس مال الشركة بقيمة ثلاثة ملايين دينار (3.000,000د) باقتطاعه من حساب الشركاء ليصبح ثلاثة عشرة مليون دينار (13.000,000د) وذلك بإحداث
30.000 | رقعة | بقيمة | اسمية | قدرها
100,000 الواحدة توزع بينهم حسب مساهماتهم إلى يوم التاريخ.
II الجمعية العامة الاعتيادية :
بمقتضى محضر الجلسة الخاصة بالسنة المالية 2006 المنعقدة بتاريخ 22 جوان 2007 والمسجل بالقباضة المالية نهج الاستقلال بسوسة في 31 أوت 2007 تحت عدد 07704654، أودع نظيران منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بسوسة في 5 سبتمبر 2007 تحت عدد D9976896، قررت الجمعية العامة بالإجماع :
1 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وكذلك القوائم المالية الموقوفة على 31 ديسمبر 2006.
2 تخفيض نتائج السنة المالية 2006.
3 منح إبراء ذمة مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2006.
4 تجديد نيابة المتصرفين شركتي "مرحبا بيتش" و"الشفاء : مصحة الزياتين" لمدة ثلاث سنو ات وذلك إلي تاريخ انعقاد الجلسة العامة الاعتيادية التي ستنظر في السنة المالية 2009 طبق الفصل 118 من القانون الأساسي للشركة.
مجلس الإدارة