SICAR ZARAT
Société anonyme
Matricule fiscal: 858977 R
Registre de commerce n° : B2459732002
Capital social : 53, Rue 8600 Zone industrielle Charguia 1 - 2035 Tunis
Ilappert du procès-verbal de la réunion du conseil d'Administration de la société SICAR ZARAT, en date du 10 septembre 2007, enregistré au 1er bureau Tunis, sous le numéro 7808789 quittance n° 10737 et dont une copie a été déposée au greffe du tribunal le 3 octobre 2007 sous le n° D2458682003, il a été décidé ce qui suit :
- Nomination du Président Directeur Général de la société : Monsieur Ahmed Bouchamaoui.
- Attribution de pouvoirs au Président Directeur Général de la société.
- Questions diverses.
Nomination des Administrateurs :
Il appert du procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société SICAR ZARAT, en date du 5 septembre 2007, enregistré au 1er bureau Tunis, sous le numéro 7808793 quittance n° 10741 et dont une copie a été déposée au greffe du tribunal le 3 octobre 2007 sous le n° D2458682002, il a été décidé ce qui suit :
1 - Lecture des états financiers, du rapport de gestion et rapports général et spécial du commissaire aux comptes pour l'exercice 2006,
2 - Approbation des états financiers et du rapport du Conseil pour l'exercice 2006,
3 - Affectation des résultats de l'exercice 2006.
4 - Approbation s'il y a lieu des conventions prévues à l'article 200 du code des Sociétés Commerciales.
5 - Quitus aux Administrateurs.
6 - Nomination des Administrateurs :
- Mr. Ahmed BOUCHAMAOUI
- Mr. Rafik BOUCHAMAOUI
- Mr. Tarek MEKADA, représentant MP ZARAT
7 - Nomination d'un commissaire aux comptes : Mr. Fethi KCHOUK.
8 - Question diverses.
Fusion de la fonction de Président du Conseil et de la fonction de Directeur Général
Ilappert du procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société SICAR ZARAT, en date du 5 septembre 2007, enregistré au 1er bureau Tunis, sous le numéro 7808793 quittance n° 10741 et dont une copie a été déposée au greffe du tribunal le 3 octobre sous le n° D2458682003, il a été décidé ce qui suit :
- Fusion de la fonction de Président du Conseil et de la fonction de Directeur Général en conséquence, modification des articles 15, 18, 19 & 25 des statuts.
- Questions diverses.