SA. au capital de 231 600 dinars
6, rue Lucie Faure - Tunis
MF : 736485Z/A/M/000
RC : B126642000
1- En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 3 septembre 2007, enregistré à la recette des finances Habib Thameur, en date du 14 septembre 2007, sous le numéro 07705196, quittance n° M054146, il a été décidé ce qui suit :
- entérinement de la tenue tardive de l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2005,
- approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers, relatifs à l'exercice 2005 et affectation des résultats dudit exercice,
- renouvellement du mandat des administrateurs ci-après nommés pour une durée de trois ans qui prendra fin avec l'AGO statuant sur les comptes de l'exercice 2008 :
- Monsieur Farès Mabrouk,
- Monsieur Mohamed Jouini,
- la Société de Stockage et de Transport du Carburant,
- la Société Immobilière Tunisienne,
- nomination de la Société ECC-MAZARS, commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2006, 2007 et 2008,
- approbation des conventions réglementées conclues dans le cadre de l'article 200 du code des sociétés commerciales.
2 - En vertu du procès-verbal du conseil d'administration du 3 septembre 2007, enregistré à la recette des finances Habib Thameur, en date du 14 septembre 2007, sous le n° 07705195, quittance n° M0054142, Monsieur Mohamed Jouini a été désigné président directeur général de la société.
3 - En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 3 septembre 2007, enregistré à la recette des finances Habib Thameur, en date du 14 septembre 2007, sous le numéro 07705194, quittance n° M054140, il a été décidé de continuer l'exploitation de la société.
Dépôt : Deux exemplaires des procès-verbaux susvisés ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de l'API Tunis, le 27 septembre 2007, sous le n° D24272400.
P/La société