Société Cartours Tunisie S.A
Société anonyme
Au capital de 650.000 DT
Siège social : Rue 8612, n° 4 Charguia - Tunis Carthage
RC : B17121997
MF : 003541B
J'ai l'honneur de vous informer que, dans se séance du 22 juin 2007, le conseil d'administration de la société Cartours Tunisie a décidé de réunir le 26 octobre 2007, les actionnaires en assemblée générale ordinaire à 9 heures au siège de la société, sise au n° 4 rue 8612 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Entériner le retard de tenue de l'assemblée,
- Rapport du conseil d'administration sur la marche de la société pendant l'exercice arrêté au 31 décembre 2006,
- Rapport du commissaire aux comptes sur les états financiers arrêté au 31 décembre 2006 et sur les conventions visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales,
- Approbations desdits états financiers et des conventions,
- Quitus aux administrateurs,
- Affectation des résultats,
- Renouvellement des mandats des administrateurs,
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
Tout actionnaire peut prendre part à cette assemblée ou s'y faire représenter par un mandataire, lui-même actionnaire et membre de cette assemblée.
Les documents de l'assemblée sont à votre disposition au siège de votre société.
Veuillez agréer, cher actionnaire, l'assurance de ma considération distinguée.
La présente a été publiée aux journaux quotidiens « Essabah » et « Le Temps » du 6 octobre 2007.
P/le conseil d'administration