Cérés Editions - SA
Société anonyme
Siège social : 6, rue Alain Savary - Tunis
RC.: B143261996 Tunis
M.F. : 219 T/A/M/000
II - Messieurs les actionnaires de la Société Cérès Editions sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire, le lundi 26 novembre 2007 à dix heures au siège social en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1- autorisation de dépassement des délais impartis pour la tenue des assemblées annuelles, relative aux exercices 2003, 2004, 2005 et 20006,
2 - lecture et approbation du rapport du conseil d'administration pour les exercices 2003, 2004, 2005 et 2006,
3 - lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes pour les exercices 2003, 2004, 2005 et 2006,
4 - approbation des conventions réglementées prévue par l'article 200 du code des sociétés commerciales conclues durant les exercices 2003, 2004, 2005 et 2006.
5 - approbation des états financiers de la société des exercices 2003, 2004, 2005 et 2006,
6 - affectation des résultats des exercices 2003, 2004, 2005 et 2006,
7 - quitus aux membres du conseil d'administration au titre des exercices 2003, 2004, 2005 et 2006,
8 - pouvoirs pour formalités,
9 - questions diverses.
II - Messieurs les actionnaires de la Société Cérès Editions sont invités à se réunir en assemblée générale extraordinaire, le lundi 26 novembre 2007 à onze heures au siège social, en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1 - annulation de l'augmentation du capital en numéraire décidée par l'assemblée générale extraordinaire, en date du 26 février 2007,
2- régularisation de la situation de la société conformément aux dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales,
3 - pouvoirs pour formalités,
4 - questions diverses.
Le conseil d'administration