SA au capital de 5 000 000 D
Siège social : 17, rue de Jérusalem 1002 Tunis
1 - Approbation des états financiers 2006, nomination des administrateurs, renouvellement du mandat du commissaire aux comptes :
Par délibération en date du 11 mai 2007, enregistrée à la recette d'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau de Tunis, le 4 octobre 2007, sous le numéro 7809334, quittance 11336, l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société Tunisie Valeurs, a :
- approuvé les états financiers, relatifs à l'exercice 2006,
- nommé pour une durée de trois ans qui expirera lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes 2009, les administrateurs de la société qui sont :
- M. Ahmed Abdelkefi,
- M. Fadhel Abdelkefi,
- Maître Slaheddine Caïd Essebsi,
- M. Moncef Maâoui,
- M. Abderrazak Ben Ammar,
- M. Slaheddine Largueche,
- M. Fethi Mestiri,
- M. Aziz Mbarek,
- M. Zied Oueslati,
- La société Tunisie Leasing,
- La Société Tunisienne Financière de Participation,
- renouvelé le mandat du commissariat aux comptes de la Société FINOR pour une durée de trois ans qui prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2009.
2 - Renouvellement des fonctions du président du conseil et du directeur général :
Il ressort du procès-verbal du conseil d'administration du 26 avril 2007, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau de Tunis, le 4 octobre 2007, sous le numéro 7809336, quittance n° 11338, que Monsieur Ahmed Abdelkefi et Monsieur Fadhel Abdelkefi ont été confirmés dans leurs fonctions respectives de président du conseil d'administration et de directeur général de la société, et ce, pour toute la durée de leur mandat d'administrateurs sus-indiqués.
Monsieur Fadhel Abdelkefi a été investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer, administrer et engager la société.
3 - Mise à jour des statuts de la société :
Il appert du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 juin 2007, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau de Tunis, le 4 octobre 2007, sous le numéro 7809335, que les statuts de la société ont été mis à jour conformément aux dispositions de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005 et la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005, modifiant et complétant la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, portant promulgation du code des sociétés commerciales.
4 - Dépôt au greffe :
Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Tunis, en date du 18 octobre 2007, sous le numéro D24337698, deux exemplaires de chacun des documents suivants :
- procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 11 mai 2007,
- procès-verbal du conseil d'administration du 26 avril 2007,
- les états financiers, relatifs à l'exercice 2006,
- le rapport du commissaire aux comptes, relatif à l'exercice 2006,
- le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 juin 2007,
- statuts mis à jour enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau de Tunis, le 4 octobre 2007, sous le numéro 7809337, quittance n° 11339.
Le président du conseil d'administration