« S.O.T.U.G.E »
Société anonyme au capital de D129.000
Siège social : 5, rue des métiers - zone industrielle Aéroport - 2080 Ariana
R.C : Ariana n° B137451997
M.F. n° 02550L/A/M/000
I - L'assemblée générale ordinaire réunie le 21 juillet 2007, a, aux termes de sa délibération et entre autres :
- ratifié la nomination provisoire de Mademoiselle Aïcha Sakka aux fonctions d'administrateur en remplacement de Madame Sylvaine Sakka décédée et ce, au titre des exercices 2005 et 2006 puis renouvellement du mandat de ce nouvel administrateur pour les exercices 2007, 2008 et 2009,
- ratifié en tant que de besoin la reconduction du mandat d'administrateur de Monsieur Lotfi Sakka au titre de l'exercice 2006 et également le renouvellement dudit mandat pour les exercices 2007 et 2008,
- nommé Monsieur Habib Sakka comme nouvel administrateur pour les années 2007, 2008 et 2009,
- nommé de nouveau la Société Mahmoud Karray et Cie agissant par son gérant Monsieur Mahmoud Karray aux fonctions de commissaire aux comptes pour les années 2007, 2008 et 2009.
II - Le conseil d'administration qui a suivi, a, aux termes de sa délibération, renouvelé à Monsieur Lotfi Sakka, son mandat de président directeur général avec effet à compter de l'exercice 2006 et pour la durée de son mandat d'administrateur avec les mêmes pouvoirs que ceux qui lui avaient été conférés précédemment.
Deux exemplaires de chacun des procès-verbaux des délibérations de l'assemblée générale ordinaire et du conseil d'administration susvisés, enregistrés respectivement à la recette des finances - rue de Paradis Ariana, le 20 septembre 2007, n° de quittance 84336 et 84331, n° d'enregistrement 7708606 et 7808605, ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de l'Ariana, le 18 octobre 2007, sous le n° D3378697.