Constitution d'une Société Anonyme — «Swicorp Advisory Company»

«Swicorp Advisory Company»

I - Statuts :

Suivant acte sous seing privé en date du 31 juillet 2007, enregistré à la REAS, 1er bureau - Tunis, le 2 novembre 2007, sous le n° 7810323, quittance n° 12422, il a été constitué

une société anonyme, ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : Swicorp Advisory Company.

Objet social : conseil, étude et consultation économique, financière, juridique, sociale et administrative.

Capital social : 130.000 Dinars divisés en 1000 actions nominatives de 130 Dinars chacune.

Siège social : Immeuble SUN, rue du Lac Ontario 1053, Les Berges du Lac, Tunis.

II - Déclaration de souscription et de versement :

Acte reçu par Monsieur le receveur d'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau de Tunis, le 2 novembre 2007, sous le n° 7810322, quittance n° 12421.

III - Assemblée générale constitutive :

Du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive tenue le 3 août 2007, enregistré à la recette de la REAS, 1er bureau de Tunis, le 7 décembre 2007, sous le n° 7711814, quittance n° 14072, il appert que ladite assemblée a notamment :

1 - approuvé les statuts de la société,
2 - nommé comme premiers administrateurs, pour un mandat de 3 ans, soit pour les exercices 2007, 2008 et 2009 :

• Mr Kamel Lazaar.
• Mr Mehdi Sethom.
• Mr Nabil Triki.

3 - Nommé Monsieur Moncef Boussannouga Zammouri comme commissaire aux comptes pour les exercices 2007, 2008 et 2009.
4 - Autorisé les opérations prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
5 - Déclaré la société définitivement constituée.

IV - Premier conseil d'administration :

Suivant procès-verbal de la réunion du 7 août 2007, enregistré à la REAS, 1er bureau de Tunis, le 7 décembre 2007, sous le n° 7811812, quittance n° 14070, le conseil d'administration a élu Monsieur Kamel Lazaar, président directeur général de la société pour la durée de 3 ans, soit pour les exercices 2007, 2008 et 2009 et lui a fixé les pouvoirs nécessaires à cet effet.

Le conseil d'administration a, en outre, nommé Monsieur Mehdi Sethom en tant que directeur général adjoint de la société avec les mêmes pouvoirs que le président directeur général, et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur, soit pour les exercices 2007, 2008 et 2009.

V - Dépôts légaux :

Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Tunis, en date du 12 décembre 2007, sous le n° D2427022007, deux exemplaires des actes suivants :

• statuts de la société,
• déclaration de souscriptions et de versement,
• liste des souscripteurs,
• procès-verbal de l'assemblée générale constitutive,
• procès-verbal du premier conseil d'administration.