à statut d'une Société d'investissement à capital variable
Société FINA .O. SICAV
Agrément CMF n° 49-2006 du 27 décembre 2006
Au capital social : 1.000.000 Dinars
Siège social : Chez FINACorp Rue du lac Loch Ness les berges du lac 1053 Tunis
M.F : 1030494L/N/M/000
Par acte sous seing privé du 13 septembre 2007, enregistré à premier bureau de Tunis le 27 novembre 2007, sous le n° 7811315 quittance n° 13529 une société anonyme a été constituée :
Dénomination : FINA.O. SICAV.
Siège social : Chez FINA Corp Rue du lac Loch Ness les berges du lac 1053 Tunis.
Objet social : La gestion au moyen de l'utilisation de ses fonds propres à l'exclusion de toutes autres ressources d'un portefeuille de valeurs mobilières.
Durée : 99 ans.
Capital social : 1000.000 Dinars divisé en 10000 actions de 100 dinars chacune entièrement souscrites et libérées intégralement.
Déclaration de souscription et de versement a été faite par le fondateur auprès de Mme le receveur de l'enregistrement et des actes de sociétés 1er Bureau le 27 novembre 2007, et enregistré sous le n° 7811318 quittance n° 13531.
Du procès-verbal de l'Assemblée Générale Constitutive tenue le 30 novembre 2007 et enregistré au 1er Bureau à Tunis le 4 décembre 2007, sous le n° 7511602 quittance n° 13836.
Il résulte que l'assemblée :
1- A reconnu sincère et véritable la déclaration de souscription et de versement.
2- A nommé les administrateurs qui ont accepté leurs fonctions pour trois ans et qui sont :
- L'Arab Tunisian Bank
- La société CIF SICAF
- La société SODINO SICAR
- Monsieur Noureddine BOUAOUAJA
- Monsieur Khaled AIT KHALIFA
- Monsieur Abdulmohsen HAYAT
- La société FINACorp SA
- Monsieur Noureddine JEBENIANI
3- A nommé Monsieur Moncef BOUSSANOUGA ZAMMOURI commissaire aux comptes pour trois ans et qui accepte sa fonction.
4 - L'Assemblée a approuvé les statuts et déclare que la société est définitivement constituée.
5 - L'assemblée donne quitus entier et définitif au fondateur la société FINA Corp représentée par son Directeur Général Monsieur Noureddine JEBENIANI.
Du procès-verbal de la première réunion du conseil d'administration tenue le 30 novembre 2007 et enregistré au 1er Bureau à Tunis le 4 décembre 2007, sous le n° 7811603 quittance n° 13837.
Il résulte que le conseil d'administration a nommé :
1- Monsieur Khaled AIT KHALIFA président du conseil d'administration de la société.
2- Monsieur Noureddine JEBENIANI Directeur Général de la société avec les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de ses fonctions.
Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance 1er bureau de Tunis le 17 décembre 2007, n° D2427712007, deux exemplaires des documents suivants :
- Statuts
- PV Assemblée Générale Constitutive
- PV de première réunion du Conseil d'Administration
- Déclaration de souscription et de versement
- Liste des souscripteurs
Le fondateur.