Capital social : 2.125.000 D
Siège social: Rue 7 Novembre- Dar Chaabane El Fehri 8011
MF : 004880L
RC : B141271997
Suivant PV du Conseil d'administration en date du 21 novembre 2007, enregistré à la recette des finances de Dar Chaabane El Fehri en date du 7 décembre 2007, sous le n° 7701195 quittance n° 25773 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Grombalia sous le n° D 7416897 datant du 14 décembre 2007, le Conseil a décidé la nomination de Mr Jesus MENOR GARCIA en qualité de nouveau Président Directeur Général de la société pour un mandat de trois ans et ce en remplacement de Mr Hans Joachim MICHELS.
2 - Suivant PV de l'AGO en date du 21 novembre 2007, enregistré à la recette des finances de Dar Chaabane El Fehri en date du 7 décembre 2007 sous le n° 7701196 quittance n° 25774 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Grombalia sous le n° D 7416897 datant du 14 décembre 2007, l'assemblée a décidé le remplacement de la composition du Conseil d'Administration comme suit :
- Mr Jesus MENOR GARCIA est nommé administrateur en remplacement de M Hans Joachim MICHELS et ce pour une durée de trois années.
- Mr Lucas RAMIREZ GUERRA est nommé administrateur en remplacement de Mr Ferdinan BINK et ce pour une durée de trois années.
- La société Fundovel SA représentée par Mr Jesus MENOR GARCIA est nommée administrateur en remplacement de la société Hobuga GmbH représentée par Mr Klaus FRIEMUTH et ce pour une durée de trois années.
3 - Suivant PV de l'AGO en date du 21 novembre 2007, enregistré à la recette des finances de Dar Chaabane Fl Fehri en date du 7 décembre 2007, sous le n° 7701197 quittance n° 25775 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Grombalia sous le n° D 7416897 datant du 14 décembre 2007, l'assemblée a décidé la nomination du cabinet ECC-Mazars représenté par Monsieur Adel Mohsen CHAABNE en qualité de Commissaire aux Comptes pour un mandat de trois ans.