SA. au capital de 150.000 dinars
6, Rue Lucie Faure - Tunis
MF : 5577 L/A/M/000
RC : 0112752004
1) En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27 août 2007, enregistré à la recette des finances Habib Thameur, en date du 23 octobre 2007, sous le numéro 07705872, quittance n° M061311, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis, sous le n° D012452004, en date du 17 décembre 2007, il a été décidé ce qui suit :
- entérinement de la tenue tardive de l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2006,
- approbation du rapport d'activité du conseil d'administration et des états financiers relatifs à l'exercice 2006 et affectation du résultat dudit exercice,
- quitus aux membres du conseil d'administration pour leur gestion au cours de l'exercice 2006,
- renouvellement du mandat des administrateurs ci-après nommés pour une durée de trois années qui prendra fin avec l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2009 :
- Madame Amel Mabrouk.
- Madame Alia Mabrouk.
- Monsieur Fares Mabrouk.
- Monsieur Mohamed Ben Brahim.
- Approbation des conventions réglementées.
2) En vertu du procès-verbal du conseil d'administration du 27 août 2007, enregistré à la recette des finances Habib Thameur, en date du 6 décembre 2007, sous le n° 07706884, quittance n° M68790, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis, en date du 17 décembre 2007, sous le n° D012452004, Madame Amel Mabrouk a été désigné président directeur général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur.
P/La société