S.A. au capital de 500 000 dinars
6, Rue Lucie Faure - Tunis
MF : 432781S/A/M/000
RC : B 2681995
1/ En vertu du procès-verbal du conseil d'administration daté du 11 juin 2007, enregistré à la REAS, 1er bureau de Tunis, en date du 12 décembre 2007, sous le n° 7812064, quittance n° 14340, Madame Amel Bochra Mabrouk a été nommée président directeur général de la Société Le Patrimoine en remplacement de Mr Fares Mabrouk, démissionnaire.
2) En vertu du procès-verbal de l'AGO daté du 16 juillet 2007, enregistré à la REAS, 1er Bureau, en date du 12 décembre 2007, sous le n° 7812065, quittance n° 14341, il a été décidé ce qui suit :
1- entérinement de la tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les exercices 2005 et 2006,
2- lecture et approbation du rapport du conseil d'administration et lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs aux exercices 2005 et 2006,
3- approbation des états financiers relatifs aux exercices clos au 31 décembre 2005 et au 31 décembre 2006 et affectation des résultats desdits exercices,
4- quitus aux administrateurs pour leur gestion au cours des exercices 2005 et 2006.
3) En vertu du procès-verbal de l'AGE daté du 4 septembre 2007, enregistré à la REAS, 1er bureau de Tunis, en date du 12 décembre 2007, sous le n° 7812060, quittance n° 14336, il a été décidé :
- d'augmenter le capital social d'un montant de 240.000 DT pour le porter de 500.000 DT à 740.000 DT par l'émission de 2400 actions nouvelles de 100 DT chacune, et ce, par conversion des comptes courants actionnaires au profit de Madame Alia Mabrouk à hauteur de 51.300 DT, Madame Amel Mabrouk à hauteur de 75.200 DT et la Société Immobilière Tunisienne à hauteur de 113.500 DT,
- de modifier en conséquence l'article 6 des statuts.
Dépôt : Deux exemplaires des procès-verbaux susvisés ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 25 décembre 2007, sous le n° D127495.
Le conseil d'administration