Capital social : 1135.000 dinars
Siège social : 51, rue de Yougoslavie - Tunis
IF : 033410 V
1) En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie en date du 20 juin 2006, enregistré à la recette des finances, rue du Paradis - Ariana, le 22 décembre 2007, sous le n° 7711466, quittance n° 107277, il a été décidé :
- le renouvellement des mandats des administrateurs pour une durée de 3 ans soit jusqu'au jour de l'assemblée générale ordinaire siégeant sur les comptes de l'exercice 2008.
2) En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie en date du 19 juin 2007, enregistré à la recette des finances, rue du Paradis - Ariana, le 22 décembre 2007, sous le n° 7711455, quittance n° 107272, il a été décidé :
- le renouvellement du mandat de Monsieur Mohamed Maraouane, en qualité de commissaire aux comptes pour une durée de 3 ans soit pour les exercices 2007, 2008 et 2009,
- la nomination de Madame Faouzia Bouassida en qualité d'administrateur, et ce, pour la période restante à courir du mandat des administrateurs en fonction soit jusqu'au jour de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2008,
- l'approbation d'octroi d'emprunt importants auprès des banques et autres institutions au profit de la société, à nantir ou à hypothéquer les biens de la société.
3) En vertu du procès-verbal du conseil d'administration, en date du 16 mars 2007, enregistré à la recette des finances, rue du Paradis - Ariana, le 22 décembre 2007, sous le n° 7711464, quittance n° 107266, dont la quatrième résolution a été rectifiée et enregistrée à la recette des finances, rue du Paradis, le 14 janvier 2008, sous le n° 8700351, quittance n° 5767, il a été décidé :
- d'habiliter le président directeur général à conclure des emprunts importants au profit de la société, il est également habilité à nantir ou à hypothéquer les biens de la société en couverture des crédits contractés par les sociétés : Polycoq Tunisie - Polyjumbo et Le Record.
Deux exemplaires desdits procès-verbaux ainsi que du rectificatif ont été déposés respectivement au tribunal de 1ère instance de l'Ariana, le 10 janvier 2008, sous le n° D1392197 et le 22 janvier 2008, sous le n° D1392197.