Société Fine China Company S.A
Société Anonyme au capital de 100.000 Dinars
Siège social : 2, Rue ismail Ibu Ahi El Mouhajer - 2036 Soukra Tunis
Messieurs les actionnaires de la Société Fine China Company SA sont convoqués le vendredi 29 février 2008 aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui se tiendront respectivement à 10h et 11h au siège de l'Imm Bank sis à l'Immeuble Maghrebia 3ème étage - les Berges du Lac 1053 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
A- Assemblée générale ordinaire :
- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif aux exercices 2002, 2003 et 2004.
- Lecture et approbation du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les exercices 2002, 2003 et 2004.
- Approbation des comptes sur les exercices 2002, 2003 et 2004.
- Affectation des résultats.
- Entériner les retards pour la tenue des assemblées générales annuelles.
- Quitus aux administrateurs.
- Renouvellement du mandat des administrateurs.
- Désignation du commissaire aux comptes.
- Questions diverses.
B- Assemblée générale extraordinaire :
- Application des dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales.
- Questions diverses.