Avis de convocation de l'assemblée générale ordinaire

Tunisian Health Care Centres - Clinique Internationale Hannibal
Société anonyme au capital de 10 000 000 Dinars

Siège social: Colisée Soula, Escalier A, 5ème Etage El Manar II - 2092
RC : B2429112007 ;
MF : 1002042C/A/M/000

Messieurs les actionnaires de la société Tunisian Health Care Centers - Clinique Internationale Hannibal, sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra au siège de l'institut Arabe des chefs d'entreprises sis aux Berges du Lac le samedi 1er mars 2008, à seize heures, à l'effet de délibérer sur les points de l'ordre du jour suivant :

• Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion et les opérations sociales concernant l'exercice 2007,
• Lecture des rapport, général et spécial, du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2007,
• Approbation des états financiers concernant le même exercice,
• Quitus aux administrateurs,
• Affectation des résultats,
• Ratification des conventions réglementées,
• Pouvoirs pour formalités,
• Questions diverses.

En cas d'empêchement d'un actionnaire d'assister personnellement à l'assemblée générale ordinaire, il peut se faire représenter par un autre actionnaire de son choix muni d'un pouvoir.

Les documents nécessaires à l'assemblée, seront mis à la disposition des actionnaires au siège

de la société à compter du 12 février 2008, et ce conformément aux dispositions légales et statutaires.

Le conseil d'administration