Société Tunisienne de Promotion des Ventes
« PROMOVENTES »
Société anonyme au capital de 100.000 Dinars
Siège social : 24, avenue de Paris - Tunis 1000
MF : 002309/D/A/M/000
RC : B16242002
Suivant procès-verbal du conseil d'administration réuni en date du 5 février 2008, enregistré le 6 février 2008 à la recette des finances, rue Ghandi - Tunis, sous le numéro 08800491 et suivant quittance n° 11173, les membres du conseil ont décidé de reporter la date de l'assemblée générale ordinaire prévue initialement par le conseil du 23 janvier 2008 pour le 8 février 2008, et ce, pour le 28 février 2008.
Ainsi, l'assemblée générale ordinaire des actionnaires aura lieu au siège de la société, 24, avenue de Paris - Tunis, en date du 28 février 2008, à 10h pour statuer sur :
- affectation des actions appartenant au feu Ali Faouzi Gahbiche,
- confirmation de l'annulation du mandat d'administrateur de Monsieur Mohamed Mouelhi,
- précision de la durée du mandat d'administrateur de Madame Dalel Gahbiche, Madame Thouraya Gahbiche et Madame Rachida Gahbiche,
- approbation de la composition du nouveau conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article 195 du code des sociétés commerciales,
- délégation de pouvoirs au président directeur général et au directeur général adjoint de la société,
- nomination d'un commissaire aux comptes pour les exercices comptables 2007, 2008 et 2009,
- délégation du pouvoir au président directeur général de la société pour la désignation d'un assistant comptable et financier de la société.