Société Fidelium Finance
SA au capital de 500.000 dinars
Siège social : Rue 8300, Montplaisir, Immeuble Luxor I, appt. BM3 - 1002 Tunis
I - Extrait des statuts :
Suivant acte sous seing privé, en date du 17 décembre 2007, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés à Tunis, le 5 février 2008, numéro de quittance M001311, numéro d'enregistrement 8801089, il a été constitué une société anonyme, avec les caractéristiques suivantes :
Dénomination : Fidelium Finance.
Capital : 500.000 dinars.
Durée : 99 ans.
Siège social : Rue 8300, Montplaisir, Immeuble Luxor I, appt. BM3 - 1002 Tunis.
Objet :
La gestion des fonds communs de placement en capital en Tunisie ou à l'étranger du type :
- fonds communs de placement à risque régis par la loi n° 2005-105 du 19 décembre 2005,
- fonds d'essaimage régis par la loi n° 2005-56 du 18 juillet 2005,
- fonds d'amorçage régis par la loi n° 2005-58 du 18 juillet 2005,
- autres fonds.
Déclaration de souscription et de versement :
La déclaration de souscription et de versement a été effectuée par le fondateur de la société auprès de monsieur le receveur de la recette d'enregistrement des actes de sociétés à Tunis, le 5 février 2008, numéro de quittance M001312, numéro d'enregistrement 8801092.
II - Assemblée générale constitutive :
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive, en date du 6 février 2008, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés à Tunis, le 8 février 2008, numéro de quittance M001423, numéro d'enregistrement 8501178, il résulte que la dite assemblée :
a - a reconnu sincère et véritable la déclaration de souscription et de versement faite par le fondateur de la société,
b - a approuvé les statuts et déclaré la société définitivement constituée.
c - a nommé les premiers membres du conseil d'administration,
d - a nommé Monsieur Sahl Bou Harb en qualité de commissaire aux comptes de la société pour les trois premiers exercices.
III. Conseil d'administration :
En vertu du procès-verbal de la première réunion du conseil d'administration en date du 6 février 2008, enregistré à la recette des finances numéro de quittance M001424, numéro d'enregistrement 8801179, il a été décidé la nomination de :
- Monsieur Ali Ben Daly, président du conseil d'administration,
- Mademoiselle Imen Ben Amar, directeur général.
IV. Dépôt :
Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 11 février 2008, sous le numéro D011532008, deux exemplaires des actes suivants :
- statuts de la société,
- déclaration de souscription et de versement,
- liste des souscripteurs et état des versements,
- procès-verbal de l'assemblée générale constitutive,
- procès-verbal du premier conseil d'administration.